Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

Федеральный закон

Категория документа: 

Также документы для ознакомления доступны по ссылке на сайте Федеральной Нотариальной палаты  https://35.notariat.ru/ru-ru/help/pod-ft-fromu/

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ1: 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115.doc

Международные документы

Категория документа: 

см.

скачать документ2: 

Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023).pdf

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ1: 

Бенефициарное владение юридическиз лиц (Март 2023).pdf

скачать документ3: 

Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода (Октябрь 2021).pdf

скачать документ4: 

Отмывание денег в рамках торговых операций (Декабрь 2020).pdf

скачать документ5: 

Отчет ФАТФ. Возврат преступнух доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возрату активов.pdf

скачать документ6: 

Отчет ФАТФ. Использование предметов искусства и культурных ценностей как инструмента ОД ФТ (Февраль 2023).pdf

скачать документ7: 

Отчет ФАТФ. Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма (Июль 2025).pdf

скачать документ8: 

Отчет ФАТФ. Противодействие использованию программ-вымогателей (Март 2023).pdf

скачать документ9: 

Отчет ФАТФ. Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (Июль 2019).pdf

скачать документ10: 

Руководство по вопросам бенефициарной собственности и прозрачности юридических образований (Март 2024).pdf

скачать документ11: 

Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (Июнь 2021).pdf

скачать документ12: 

Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода в секторе недвижимости.pdf

скачать документ13: 

Сокрытие бенефициарной собственности (Июль 2018).pdf

скачать документ14: 

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по ПОД ФТ ФРОМУ (2025).pdf

Заявления ФАТФ

Категория документа: 

см.

скачать документ2: 

Публичное заявление ФАТФ по странам 15.02.2026.pdf

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ1: 

Публичное заявление ФАТФ по странам 13.06.2025.pdf

скачать документ3: 

Публичное заявление ФАТФ по странам 19.06.2026.pdf

скачать документ4: 

Публичное заявление ФАТФ по странам 21.02.2025.pdf

Документы Президента

Категория документа: 

см.

скачать документ2: 

Концепция развития национальной системы (утв. Президентом РФ 30 мая 2018 года).doc

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ1: 

Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2024 № 974.doc

скачать документ3: 

Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808.doc

Документы Правительства

Категория документа: 

см.

скачать документ2: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131.doc

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ1: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.2025 № 1180.doc

скачать документ3: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2025 № 734.doc

скачать документ4: 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804.doc

скачать документ5: 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173.doc

скачать документ6: 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492.doc
Подписаться на RSS - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем